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此外,也未落實執行內部作業規範、未對屬高風險客戶的帳戶及交易持續監控、未瞭解客戶大額現鈔來源,也未徵提相關交易文件以確認交易真實性,並未以人工辨識鈔券真偽,過度依賴驗鈔機。
▲兆豐銀行假美鈔案,金管會開罰300萬元。(圖/資料照)
金管會指出,兆豐銀發現收取偽鈔後,主動發現缺失協助辦案,因此酌減裁罰300萬元;銀行局也表示,兆豐銀曾在2013年申報過疑似洗錢帳戶,且該帳戶從2013年12月到2016年1月都沒有交易,年初6筆疑似偽鈔兌換金額逾244萬美元匯兌轉入該帳戶,顯示兆豐銀未落實內控制度,確有缺失予以裁罰。
金管會銀行局指出,兆豐國際商業銀行收受客戶存入大量美金偽鈔一案,查有下列缺失事項,包括第一,未建立完善內部控制制度、對已申報疑似洗錢交易之帳戶未建立系統註記機制、對大額現鈔收兌未建立加強風險控管的機制、對驗鈔機的管理維護未訂定作業規範。
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記者許雅綿/台北報導
▼美鈔示意圖。(圖/資料照)
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兆豐銀行爆發遭人用假美鈔詐騙,以200多萬元假美鈔領走逾6600萬元台幣,金管會21日表示,兆豐銀行收受客戶存入大量美金偽鈔一案,經查後發現該行未建立及未確實執行內部控制制度,核有違反銀行法,核處新臺幣300萬元罰鍰。
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